公告编号：2018-017
证券代码：871534 证券简称：新柏石 主办券商：安信证券
上海新柏石智能科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电话方式发出
5.会议主持人：姚磊
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容：
鉴于公司实际经营需要，为进一步提高公司内部规范化运作水平，公司拟对《关联交易管理制度》做出修改，具体内容详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关
公告编号：2018-017
联交易管理制度修订公告》（公告编号：2018-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案
1.议案内容：
鉴于公司实际经营需要，为进一步提高公司内部规范化运作水平，公司拟对《信息披露管理制度》做出修改，具体内容详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度修订公告》（公告编号：2018-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
鉴于公司实际经营需要，为进一步提高公司内部规范化运作水平，公司拟对《公司章程》做出修改，具体内容详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案
公告编号：2018-017
1.议案内容：
公司董事会提请于2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述相关事项。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
上海新柏石智能科技股份有限公司
董事会
2018年9月13日
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