公告编号：2018-019
证券代码：871534 证券简称：新柏石 主办券商：安信证券
上海新柏石智能科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况
上海新柏石智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
无 第一百零一条董事会行使下列职权：
（新增）（九）审批公司与关联自然人发生
的金额低于100万元的关联交易，审批公司
与关联法人发生的金额低于1,000万元或占
公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%
的关联交易；与关联自然人发生的金额在
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100万元以上的关联交易，与关联法人发生
的金额在1,000万元以上且占公司最近一期
经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，
以及虽属董事会有权判断并实施的关联交
易但独立董事或监事会认为应当提交股东
大会审核的关联交易，董事会应提交股东大
会按规定程序进行审批。
第一百二十六条公司重视投资者关系管 第一百二十六条公司重视投资者关系管理，董事会应当适时建立投资者关系管理制 理，董事会应当适时建立投资者关系管理制度。投资者关系管理是指公司通过信息披露 度。投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投 与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资 平，以实现公司整体利益最大化和保护投资
者合法权益的管理行为。 者合法权益的管理行为。
…… ……
3、分析师会议、业绩说明会和路演 3、分析师会议、业绩说明会和路演
公司可在定期报告披露后、实施重大融资计 公司可在定期报告披露后、实施重大融资计划或其他公司认为必要的时候举行分析师 划或其他公司认为必要的时候举行分析师会议、业绩说明会或路演活动。公司应在年 会议、业绩说明会或路演活动。
度报告披露后十个交易日内举行年度报告 ……
说明会，公司董事长（或总经理）、财务负责 5、一对一沟通
人、董事会秘书应当出席说明会，会议包括 公司可在认为必要的时候，就公司的经营情公司所处行业的状况、发展前景、存在的风 况、财务状况及其他事项与投资者、分析师、险；公司发展战略、生产经营、新产品和新 新闻媒体等进行一对一的沟通，介绍公司情技术开发的情况；公司财务状况和经营业绩 况、回答有关问题并听取相关建议。公司与及其变化趋势；公司在业务、市场营销、技 特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象术、财务及发展前景等方面存在的困难、障 出具公司证明或身份证等资料，并要求特定碍、或有损失；投资者关心的其他内容。 对象签署承诺书，但公司应邀参加证券公司
…… 研究所等机构举办的投资策略分析会等情
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5、一对一沟通 形除外。公司在与特定对象交流沟通的过程
公司可在认为必要的时候，就公司的经营情 中，应当做好会议记录。公司应当将会议记况、财务状况及其他事项与投资者、分析师、录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）、新闻媒体等进行一对一的沟通，介绍公司情 向对方提供的文档（如有）等文件资料存档况、回答有关问题并听取相关建议。公司与 并妥善保管。公司与特定对象交流沟通后，特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象 应当要求特定对象将基于交流沟通形成的出具公司证明或身份证等资料，并要求特定 投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或对象签署承诺书，但公司应邀参加证券公司 使用前知会公司。公司与特定对象交流沟通研究所等机构举办的投资策略分析会等情 后，还应进行事后复核，及时检查是否存在形除外。公司在与特定对象交流沟通的过程 可能因疏忽而导致任何未公开重大信息的中，应当做好会议记录。公司应当将会议记 泄露。一旦出现信息泄露、市场传闻或证券录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）、交易异常，公司应当及时采取措施或报告全向对方提供的文档（如有）等文件资料存档 国中小企业股份转让系统，并立即予以公并妥善保管。公司与特定对象交流沟通后，告。
应当要求特定对象将基于交流沟通形成的
投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或
使用前知会公司。公司应当参照深圳证券交
易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
的规定，对上述文件进行核查。公司与特定
对象交流沟通后，还应进行事后复核，及时
检查是否存在可能因疏忽而导致任何未公
开重大信息的泄露。一旦出现信息泄露、市
场传闻或证券交易异常，公司应当及时采取
措施或报告全国中小企业股份转让系统，并
立即予以公告。
第一百八十三条释义 第一百八十三条本章程未定义的用语的含
（一）控股股东，是指其持有的股份占公 义，依照国家有关法律、法规、规章及全国
司股本总额50%以上的股东；持有 股份转让系统公司有关业务规则确定。
股份的比例虽然不足50%，但依其
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持有的股份所享有的表决权已足以
对股东大会的决议产生重大影响的
股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股
东，但通过投资关系、协议或者其他
安排，能够实际支配公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员
与其直接或者间接控制的企业之间
的关系，以及可能导致公司利益转
移的其他关系。但是，国家控股的企
业之间不应因为同受国家控股而具
有关联关系。
新增章节条款后，后续条文序号依次顺延。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次章程修订，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
四、备查文件
《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
上海新柏石智能科技股份有限公司
董事会
2018年9月13日
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