公告编号:2018-021 证券代码:872237 证券简称:鄂旅股份 主办券商:天风证券 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月13日 2.会议召开地点:武汉中北路86号汉街总部国际E栋鄂旅投会议室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份 公告编号:2018-021 总数116,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于补充确认关联交易》议案 1.议案内容: 具体详见公司2018年8月27日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2018-017)。 2.议案表决结果: 同意股数34,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司与本议案相关关联方发生的关联交易,关联股东恩施旅游集团有限公司持有公司81,200,000股,需回避表决。 (二) 审议通过《关于关联交易》议案 1.议案内容: 具体详见公司2018年8月27日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于关联交易的公告》(公告编号:2018-018)。 2.议案表决结果: 同意股数34,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 公告编号:2018-021 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司与本议案相关关联方发生的关联交易,关联股东恩施旅游集团有限公司持有公司81,200,000股,需回避表决。 三、 备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字的湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议记录 (二)经与会董事和记录人签字的湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 董事会