公告编号:2018-015 证券代码:872820 证券简称:泉牌科技 主办券商:开源证券 福建泉牌阀门科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月14日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月11日以电话、 专人送达方式发出 5.会议主持人:梁耀东 6.会议列席人员(如有):公司监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。 (二) 会议出席情况 公告编号:2018-015 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于更正2018年半年度报告的议案》 1.议案内容: 公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2018年半年度报告》(公告编号:2018-012)。经审查,对2018年半年度报告错漏地方进行更正。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于任命刘森为公司新任财务总监的议案》 1.议案内容: 鉴于公司原财务总监甘凤恋因个人原因,已辞去公司财务总监职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司召开董事会任命刘森为公司新任财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2018-018)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-015 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.议案表决结果: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《福建泉牌阀门科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 福建泉牌阀门科技股份有限公司 董事会