拓普药业:2018年第一次临时股东大会决议公告

2018年09月14日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2018-024
证券代码:837631          证券简称:拓普药业          主办券商:长城证券
                    浙江拓普药业股份有限公司

              2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月14日
2.会议召开地点:拓普药业二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姚凤鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数40,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司股东提名姚凤鸣、王璐瑜、姚凤章、左琦、郭锋燕为公司第四届董事会董事,任期

                                                                                  公告编号:2018-024
三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:

  同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举周涛、张陈为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:

  同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于补充确认关联交易公告》议案
1.议案内容:

  议案内容公司已于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了《补充确认关联交易公告 》(公告编号:2018-020),具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

  同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有

                                                                                  公告编号:2018-024
3.回避表决情况
姚凤鸣回避表决
三、备查文件目录
《浙江拓普药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

                                                  浙江拓普药业股份有限公司
                                                                    董事会

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