公告编号:2018-024 证券代码:837631 证券简称:拓普药业 主办券商:长城证券 浙江拓普药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月14日 2.会议召开地点:拓普药业二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:姚凤鸣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数40,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司股东提名姚凤鸣、王璐瑜、姚凤章、左琦、郭锋燕为公司第四届董事会董事,任期 公告编号:2018-024 三年,自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果: 同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举周涛、张陈为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果: 同意股数40,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《关于补充确认关联交易公告》议案 1.议案内容: 议案内容公司已于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了《补充确认关联交易公告 》(公告编号:2018-020),具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数24,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有 公告编号:2018-024 3.回避表决情况 姚凤鸣回避表决 三、备查文件目录 《浙江拓普药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 浙江拓普药业股份有限公司 董事会