公告编号:2018-037 证券代码:834373 证券简称:晶淼材料 主办券商:华鑫证券 南京晶淼节能材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月15日审议并通过: 选举陈伟清为公司董事长,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 选举黄啸南为公司董事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 选举俞静丽为公司董事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 选举戴妮为公司董事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 选举付杨杨为公司董事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 任命陈伟清为公司总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命马超为公司董事会秘书、副总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命吴青为公司财务负责人,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 公告编号:2018-037 任命俞静丽为公司副总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。 本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由陈伟清主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事长陈伟清持有公司股份18,591,800股,占公司股本的31.41%。不是失信联合惩戒对象。 总经理陈伟清持有公司股份18,591,800股,占公司股本的31.41%。不是失信联合惩戒对象。 董事黄啸南持有公司股份9,915,000股,占公司股本的16.75%。不是失信联合惩戒对象。 董事戴妮持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事付杨杨持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书、副总经理马超持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人吴青持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事俞静丽持有公司股份704,000股,占公司股本的1.19%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理俞静丽持有公司股份704,000股,占公司股本的1.19%。不是失信联合惩戒对象。 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年9月15日审议并通过: 选举陈伟勇为公司监事会主席,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决 公告编号:2018-037 议通过之日起生效。 选举王张余为公司监事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 选举陈龙为公司职工代表监事,任职期限三年,自公司2018年第二次职工代表大会决议之日起生效。 本次会议召开2日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由陈伟勇主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 监事会主席陈伟勇持有公司股份1,600,000股,占公司股本的2.70%。不是失信联合惩戒对象。 监事王张余持有公司股份48,000股,占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事陈龙持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次任命属于正常换届、续聘,保证了公司董事会、监事会等工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 南京晶淼节能材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议 南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 南京晶淼节能材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 南京晶淼节能材料股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议 公告编号:2018-037 南京晶淼节能材料股份有限公司 董事会