晶淼材料:关于公司董事会、监事会及高级管理人员换届的公告

2018年09月17日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2018-037
证券代码:834373          证券简称:晶淼材料          主办券商:华鑫证券
      南京晶淼节能材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员

                            换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月15日审议并通过:

  选举陈伟清为公司董事长,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

  选举黄啸南为公司董事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  选举俞静丽为公司董事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  选举戴妮为公司董事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  选举付杨杨为公司董事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  任命陈伟清为公司总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

  任命马超为公司董事会秘书、副总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

  任命吴青为公司财务负责人,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。


                                                                                  公告编号:2018-037
  任命俞静丽为公司副总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

  本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。

  会议由陈伟清主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况

  董事长陈伟清持有公司股份18,591,800股,占公司股本的31.41%。不是失信联合惩戒对象。

  总经理陈伟清持有公司股份18,591,800股,占公司股本的31.41%。不是失信联合惩戒对象。

  董事黄啸南持有公司股份9,915,000股,占公司股本的16.75%。不是失信联合惩戒对象。

  董事戴妮持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

  董事付杨杨持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

  董事会秘书、副总经理马超持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

  财务负责人吴青持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
  董事俞静丽持有公司股份704,000股,占公司股本的1.19%。不是失信联合惩戒对象。

  副总经理俞静丽持有公司股份704,000股,占公司股本的1.19%。不是失信联合惩戒对象。
(一)换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年9月15日审议并通过:

  选举陈伟勇为公司监事会主席,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决

                                                                                  公告编号:2018-037
议通过之日起生效。

  选举王张余为公司监事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  选举陈龙为公司职工代表监事,任职期限三年,自公司2018年第二次职工代表大会决议之日起生效。

  本次会议召开2日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。

  会议由陈伟勇主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况

  监事会主席陈伟勇持有公司股份1,600,000股,占公司股本的2.70%。不是失信联合惩戒对象。

  监事王张余持有公司股份48,000股,占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。
  职工代表监事陈龙持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次任命属于正常换届、续聘,保证了公司董事会、监事会等工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
南京晶淼节能材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
南京晶淼节能材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
南京晶淼节能材料股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议


                    公告编号:2018-037
南京晶淼节能材料股份有限公司
                      董事会

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