公告编号:2018-038 证券代码:834373 证券简称:晶淼材料 主办券商:华鑫证券 南京晶淼节能材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月15日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月13日以电话方式发出 5.会议主持人:陈伟清 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《选举陈伟清为公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定,现推举陈伟清先生为公司第二届董事会董事长,任期3年,可连选连任。 公告编号:2018-038 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《聘任陈伟清为公司总经理》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定,现拟聘陈伟清先生为公司总经理,聘任期3年,自董事会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《聘任马超为公司董事会秘书》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定,现拟聘马超为公司董事会秘书,聘任期3年,自董事会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《聘任马超为公司副总经理》议案 公告编号:2018-038 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定,现拟聘马超为公司副总经理,聘任期3年,自董事会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《聘任吴青为公司财务总监》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定,现拟聘任吴青为公司财务总监,聘任期3年,自董事会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (六)审议通过《聘任俞静丽为公司副总经理》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定,现拟聘任俞静丽为公司副总经理,聘任期3年,自董事会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 公告编号:2018-038 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 南京晶淼节能材料股份有限公司 董事会