公告编号:2018-039 证券代码:834373 证券简称:晶淼材料 主办券商:华鑫证券 南京晶淼节能材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月15日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月13日以电话方式发出 5.会议主持人:陈伟勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《选举陈伟勇为公司第二届监事会主席》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定,现选举陈伟勇为公司第二届监事会主席,任期3年,可连选连任。 公告编号:2018-039 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 南京晶淼节能材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 南京晶淼节能材料股份有限公司 监事会