公告编号:2018-046 证券代码:835395 证券简称:国泰人防 主办券商:南京证券 国泰人防防护设备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月17日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月7日以书面方式发出 5.会议主持人:王根彬 6.会议列席人员:公司全体高级管理人员、公司全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月22日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名王根彬、肖素玲、徐 公告编号:2018-046 道峰、王吉平、魏肇雀担任公司第二届董事会董事,共同组成公司第二届董事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。在2018年第二次临时股东大会审议通过此次议案之前,第一届董事会继续履行职责。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94号)的要求,经公司核查,王根彬、肖素玲、徐道峰、王吉平、魏肇雀均不属于失信联合惩戒对象。 董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于变更公司住所的议案》 1.议案内容: 公司住所拟由南京浦口区盘城工业园内盘城新街8号变更至江苏省仪征经济开发区科泰路99号。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见《国泰人防防护设备股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-048) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-046 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见《国泰人防防护设备股份有限公司补充确认关联交易公告》(公告编号:2018-049) 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案内容因与董事王根彬有关联关系,对该关联议案的讨论与表决,王根彬履行了回避程序。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟于2018年10月8日召开公司2018年第二次临时股东大会审议相关议案。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《国泰人防防护设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 国泰人防防护设备股份有限公司 董事会