国泰人防:第一届董事会第十五次会议决议公告

2018年09月17日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-046
证券代码:835395        证券简称:国泰人防        主办券商:南京证券
              国泰人防防护设备股份有限公司

            第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月7日以书面方式发出
5.会议主持人:王根彬
6.会议列席人员:公司全体高级管理人员、公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

  鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月22日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名王根彬、肖素玲、徐

                                                                          公告编号:2018-046
道峰、王吉平、魏肇雀担任公司第二届董事会董事,共同组成公司第二届董事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。在2018年第二次临时股东大会审议通过此次议案之前,第一届董事会继续履行职责。

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94号)的要求,经公司核查,王根彬、肖素玲、徐道峰、王吉平、魏肇雀均不属于失信联合惩戒对象。

  董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司住所的议案》
1.议案内容:

  公司住所拟由南京浦口区盘城工业园内盘城新街8号变更至江苏省仪征经济开发区科泰路99号。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见《国泰人防防护设备股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-048)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。


                                                                          公告编号:2018-046
  本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见《国泰人防防护设备股份有限公司补充确认关联交易公告》(公告编号:2018-049)
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  该议案内容因与董事王根彬有关联关系,对该关联议案的讨论与表决,王根彬履行了回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

  公司拟于2018年10月8日召开公司2018年第二次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《国泰人防防护设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

                                        国泰人防防护设备股份有限公司
                                                              董事会

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