国泰人防:董事、监事换届公告

2018年09月17日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2018-052
证券代码:835395          证券简称:国泰人防          主办券商:南京证券
        国泰人防防护设备股份有限公司董事、监事换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

  1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2018年9月17日审议并通过:

  提名王根彬、肖素玲、徐道峰、王吉平、魏肇雀为公司董事,任职期限3年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。

  会议由王根彬主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

  2、换届后董事人员情况

  董事王根彬持有公司股份29,100,800股,占公司股本的57.20%。不是失信联合惩戒对象。

  董事肖素玲持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
  董事徐道峰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
  董事王吉平持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
  董事魏肇雀持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
  3、首次任命董事人员履历

  肖素玲,女,1974年11月出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历。历任南京汉中金属构件厂职工;南京国泰消防科技股份有限公司董事长;国泰消防科技股份有限公司董事;江苏国泰世安消防工程安装有限公司执行董事兼总经理。


                                                                                  公告编号:2018-052
  魏肇雀,男,1980年6月出生,中国籍,无永久境外居留权,初中学历。历任南京大禾机械厂工人;南京国泰人防工程防护装备有限公司生产部经理;南京国泰人防装备股份有限公司监事会主席。现任南京国泰人防装备股份有限公司副总经理。
(二)监事换届的基本情况

  1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十二次会议于2018年9月17日审议并通过:

  提名张涛为公司监事,任职期限3年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。

  会议由赵席华主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

  2、换届后监事人员情况

  监事张涛持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  3、首次任命监事人员履历
张涛,男,1990年2月出生,中国籍,无永久境外居留权,高中学历。历任江苏华盾检测事务所技术员;国泰人防防护设备股份有限公司采购经理。
(三)职工代表监事的基本情况

  1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月17日审议并通过:

  选举王涛、林宁为公司职工代表监事,任职期限3年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表40人。
  会议由赵席华主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是√否


                                                                                  公告编号:2018-052
  职工代表监事王涛持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  职工代表监事林宁持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:

  依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事提名、选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《国泰人防防护设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
(二)《国泰人防防护设备股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
(三)《国泰人防防护设备股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

                                              国泰人防防护设备股份有限公司
                                                                    董事会

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)