公告编号:2018-023 证券代码:837438 证券简称:富通电科 主办券商:申万宏源 南京富士通电子信息科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月13日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:杨怀珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数69,251,500股,占公司有表决权股份总数的90.65%。 公告编号:2018-023 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于变更公司董事》的议案 1.议案内容: 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为【2018-014】。 2.议案表决结果: 同意股数69,251,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (二) 审议通过《关于变更公司监事》的议案 1.议案内容: 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为【2018-014】。 2.议案表决结果: 同意股数69,251,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号:2018-023 本议案不涉及关联交易。 (三) 审议通过《关于审议对外提供借款》的议案 1.议案内容: 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为【2018-014】。 2.议案表决结果: 同意股数69,251,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (四) 审议通过《关于补选公司董事》的议案 1.议案内容: 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告》,公告编号为【2018-019】。 2.议案表决结果: 同意股数69,251,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号:2018-023 本议案不涉及关联交易。 三、 备查文件目录 《南京富士通电子信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 南京富士通电子信息科技股份有限公司 董事会