港龙股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

2018年09月18日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2018-031
证券代码:835609          证券简称:港龙股份          主办券商:民生证券
                  浙江港龙新材料股份有限公司

              2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月15日
2.会议召开地点:浙江港龙新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张新龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数221,760,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

  公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金1.35元(含税),共计派发现金红利29,937,600.00元。详见公司于2018

                                                                                  公告编号:2018-031
年8月30日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江港龙新材料股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-029)。
2.议案表决结果:

  同意股数221,760,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《浙江港龙新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
                                                浙江港龙新材料股份有限公司
                                                                    董事会

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