公告编号:2018-031 证券代码:835609 证券简称:港龙股份 主办券商:民生证券 浙江港龙新材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月15日 2.会议召开地点:浙江港龙新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张新龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江港龙新材料股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数221,760,000股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2018年半年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金1.35元(含税),共计派发现金红利29,937,600.00元。详见公司于2018 公告编号:2018-031 年8月30日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江港龙新材料股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-029)。 2.议案表决结果: 同意股数221,760,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事签字的《浙江港龙新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 浙江港龙新材料股份有限公司 董事会