宇洪科技:第一届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-034
证券代码：872199        证券简称：宇洪科技        主办券商：万联证券
                广州宇洪科技股份有限公司

              第一届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以通讯方式发出
5.会议主持人：廖孝彪先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
提议修改章程第三章，第一节，第十五条，第二款后加上如下内容：公司股票发

                                                                          公告编号：2018-034
行时，同等条件下，公司股东无优先认购权。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理<章程变更>》议案
1.议案内容：
提请股东大会授权董事会办理章程变更的事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司预计2018年关联交易》议案
1.议案内容：
为补充流动资金，公司2018年预计发生贷款担保金额为4,500万元，由廖孝彪、李莉为该贷款提供个人担保。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事廖孝彪、李莉回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州宇洪科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

                                            广州宇洪科技股份有限公司
                                                              董事会