公告编号:2018-044 证券代码:872399 证券简称:城安科技 主办券商:恒泰证券 城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月17日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长严志明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数1500万股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认关联交易》议案 1.议案内容: 序号 关联交易类型 交易内容 交易对方 发生金额(元) 公告编号:2018-044 城安盛邦(天津) 1 关联销售 消防设备及配件 数据技术服务有 96,165.80 限公司 秦皇岛秦泽消防 2 关联销售 消防设备及配件 检测科技有限公 24,137.94 司 2.议案表决结果: 同意股数13,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因涉及关联交易,秦皇岛秦泽消防检测科技有限公司系公司参股公司,且公司股东、副董事长及副总经理孙守宽担任其经理,故出席股东孙守宽回避表决。 三、备查文件目录 《城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》 城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司 董事会