公告编号：2018-044
证券代码：872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰证券
城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严志明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数1500万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易》议案
1.议案内容：
序号 关联交易类型 交易内容 交易对方 发生金额（元）
公告编号：2018-044
城安盛邦(天津)
1 关联销售 消防设备及配件 数据技术服务有 96,165.80
限公司
秦皇岛秦泽消防
2 关联销售 消防设备及配件 检测科技有限公 24,137.94
司
2.议案表决结果：
同意股数13,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因涉及关联交易，秦皇岛秦泽消防检测科技有限公司系公司参股公司，且公司股东、副董事长及副总经理孙守宽担任其经理，故出席股东孙守宽回避表决。
三、备查文件目录
《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司
董事会
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