公告编号:2018-029 证券代码:838655 证券简称:泰利信 主办券商:国海证券 天津泰利信碳素制品股份有限公司 第一届董事会第十二次次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月17日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月2日,以电话或 邮件方式 5.会议主持人:武晓红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 公告编号:2018-029 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于修改公司章程的》议案 1.议案内容: 公司章程第二章第十二条公司经营范围 修改前:煅后石油焦、石墨碳素制品的技术开发及经营;化工产品(不含危险品及易制毒品)、货物进出口及技术进出口、氧化铝及铝锭经营。(国家有专项专营规定的按规定执行) 修改后:煅后石油焦、石墨碳素制品的技术开发、经营及碳素产品的委托及来料加工;化工产品(不含危险品及易制毒品)、货物进出口及技术进出口(法律、行政法规另有规定的除外)氧化铝粉及铝锭经营。(国家有专项专营规定的按规定执行)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的》议案 2.议案内容: 公司拟于2018年10月8日召开2018年第三次临时股东大会 公告编号:2018-029 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. 三、 备查文件目录 《天津泰利信碳素制品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 天津泰利信碳素制品股份有限公司 董事会