泰利信:第一届董事会第十二次次会议决议公告

2018年09月18日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-029
证券代码:838655      证券简称:泰利信        主办券商:国海证券

      天津泰利信碳素制品股份有限公司

    第一届董事会第十二次次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月2日,以电话或
  邮件方式
5.会议主持人:武晓红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二) 会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


                                                  公告编号:2018-029
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改公司章程的》议案
1.议案内容:

  公司章程第二章第十二条公司经营范围

  修改前:煅后石油焦、石墨碳素制品的技术开发及经营;化工产品(不含危险品及易制毒品)、货物进出口及技术进出口、氧化铝及铝锭经营。(国家有专项专营规定的按规定执行)

  修改后:煅后石油焦、石墨碳素制品的技术开发、经营及碳素产品的委托及来料加工;化工产品(不含危险品及易制毒品)、货物进出口及技术进出口(法律、行政法规另有规定的除外)氧化铝粉及铝锭经营。(国家有专项专营规定的按规定执行)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的》议案
2.议案内容:

  公司拟于2018年10月8日召开2018年第三次临时股东大会


                                                  公告编号:2018-029
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议.
三、 备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

                            天津泰利信碳素制品股份有限公司
                                                    董事会

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