蓝卡科技:关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2018-025
证券代码：834515        证券简称：蓝卡科技        主办券商：太平洋证券
                北京蓝卡科技股份有限公司

        关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为北京蓝卡科技股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

  本次会议召开时间：2018年10月12日上午9:00。

  预计会期0.5天。

  本次会议结束时间：2018年10月12日上午12:00。
（五）会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


                                                                          公告编号：2018-025
  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2018年10月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A306。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更总公司营业执照经营范围》议案

  根据公司实际经营情况，需要对总公司的营业执照的经营范围进行变更，增加云平台技术服务；数据库服务；市场信息咨询；电子结算系统软硬件的开发与销售（不得从事电子支付业务）；电子标签、云软件技术服务；经营电子商务（不得从事增值电信、金融业务）（具体的变更项目名称以工商核定项目名称为准）。（二）审议《关于修改<公司章程>》议案

  由于总公司经营范围的变更，公司同时拟对原《公司章程》第二章第十二条经营范围进行修订，变更后的经营范围最终以工商管理部门核定为准。具体修改如下：

  修改前：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产集成电路（IC）卡及读卡器、无线电发射设备、停车场设备、安全技术防范产品、机械设备、电子设备制造、计算机网络设备（仅限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；已发须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

  修改后：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械设备、电子产

                                                                          公告编号：2018-025
品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产集成电路（IC）卡及读卡器、无线电发射设备、停车场设备、安全技术防范产品、机械设备、电子设备制造、计算机网络设备（仅限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；已发须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；云平台技术服务；数据库服务；市场信息咨询；电子结算系统软硬件的开发与销售（不得从事电子支付业务）；电子标签、云软件技术服务；经营电子商务（不得从事增值电信、金融业务）（具体的变更项目名称以工商核定项目名称为准）。
（三）审议《关于公司董事会换届选举》议案

  鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会由五名董事组成，经公司股东推荐，提名选举庄明华、尹久春、周璇、张向明、林兴央为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（四）审议《关于公司监事会换届选举》议案

  鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名王鹏、詹开洪为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事葛忠泽共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

  2、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定

                                                                          公告编号：2018-025
代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（二）登记时间：2018年10月12日上午9:00-12:00
（三）登记地点：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A306公司总部会
  议室。
四、其他
（一）会议联系方式：高培培
（二）联系电话：010-58741880
（三）电话传真：010-58741927
（四）会议费用：参股股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《北京蓝卡科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

                                            北京蓝卡科技股份有限公司
                                                              董事会