公告编号:2018-027 证券代码:834515 证券简称:蓝卡科技 主办券商:太平洋证券 北京蓝卡科技股份有限公司董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议于2018年9月17日审议并通过: 提名庄明华、尹久春、周璇、林兴央、张向明为公司董事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由董事长庄明华主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事庄明华持有公司股份8,530,998股,占公司股本的40.62%。不是失信联合惩戒对象。 董事尹久春持有公司股份8,526,777股,占公司股本的40.60%。不是失信联合惩戒对象。 董事周璇持有公司股份130,116股,占公司股本的0.62%。不是失信联合惩戒对象。 董事林兴央持有公司股,2,100,000股,占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事张向明持有公司股份168,315股,占公司股本的0.80%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2018-027 二、届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事变动为正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《北京蓝卡科技股份有限公司》第一届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 北京蓝卡科技股份有限公司 董事会