阿拉丁:第二届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-032
证券代码：830793        证券简称：阿拉丁        主办券商：西部证券
              上海阿拉丁生化科技股份有限公司

            第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：上海新金桥路196号7楼公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月6日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长徐久振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有

                                                                          公告编号：2018-032
限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-033）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

                                      上海阿拉丁生化科技股份有限公司
                                                              董事会