公告编号:2018-028 证券代码:831216 证券简称:中林股份 主办券商:财通证券 浙江中林勘察研究股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月17日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长钱志宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数23,497,000股,占公司有表决权股份总数的29.67%。 公告编号:2018-028 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《追认关联交易的议案》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《追认关联交易公告》(公告编号:2018-025)、《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-022)。 2.议案表决结果: 同意股数3,681,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东钱志宇及其一致行动人商夏明、冯亮、竹海颖,关联股东任建华、裘建君回避表决。 三、 备查文件目录 经与会股东和记录人签字确认的《浙江中林勘察研究股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。 浙江中林勘察研究股份有限公司 董事会