中林股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2018-028
证券代码：831216      证券简称：中林股份        主办券商：财通证券
        浙江中林勘察研究股份有限公司

      2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱志宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数23,497,000股，占公司有表决权股份总数的29.67%。


                                                  公告编号：2018-028
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《追认关联交易的议案》议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2018-025）、《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。
2.议案表决结果：

  同意股数3,681,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易，关联股东钱志宇及其一致行动人商夏明、冯亮、竹海颖，关联股东任建华、裘建君回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的《浙江中林勘察研究股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。

                              浙江中林勘察研究股份有限公司
                                                    董事会