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第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面形式
发出。
5.会议主持人：林波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举林波先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举林波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事长为连选连任。
经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，林波先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任陈启发先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
第二届董事会聘任陈启发先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届总经理为连选
连任。
经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，陈启发先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任张惠琴女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
经总经理提名，聘任张惠琴女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届财务总监连选连任。
经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，张惠琴女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任朱晓东先生为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：
经总经理提名，聘任朱晓东先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事会秘书为连选连任。朱晓东先生已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。
经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，朱晓东先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市金蝶天燕中间件股份
有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
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董事会
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