金蝶天燕:第二届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-024
证券代码：871155        证券简称：金蝶天燕        主办券商：天风证券
      深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面形式
  发出。
5.会议主持人：王建伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王建伟先生为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  选举王建伟先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本届监事会主席为连选连任。

  经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，王建伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

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公告编号：2018-024
        监事会