证券代码:871155 证券简称:金蝶天燕 主办券商:天风证券 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 (一) 换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第二次临时股东大会会议于2018年9月17日审议并通过: 选举林波先生、陈启发先生、申龙哲先生、常柱先生、吴建国先生为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起开始计算。 选举王建伟先生、易薇女士为公司第二届监事会非职工代表监事,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起开始计算。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东7人。到会人持有公司40,000,000股,占股份总数的100%,会议由林波主持。 本次董事、非职工代表监事换届已经股东大会审议通过。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月17日审议并通过: 选举林波为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命陈启发为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命张惠琴为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命朱晓东为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由林波主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次职工代表大会于2018年9月17日审议并通过《关于选举成勇斌为公司第二届监事会职工代表监事的议案》,选举成勇斌为公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起开始计算。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表,实际出席本次会议的职工代表30人,会议由姜书杰主持。 本次职工代表监事换届不需提交股东大会审议。 4、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年9月17日审议并通过: 选举王建伟为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由王建伟主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 (二) 换届后董监高人员情况 董事长林波持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事、总经理陈启发持有公司股份2,680,000股,占公司股本的6.70%。不是失信联合惩戒对象。 董事申龙哲持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事常柱持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事吴建国持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席王建伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不 是失信联合惩戒对象。 监事易薇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事成勇斌持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监张惠琴持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书朱晓东持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (三) 首次任免董监高人员履历 1、成勇斌先生,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2001年2月至今在深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司工作,先后担任开发工程师、项目经理、部门经理、研发中心总经理等职务。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事、监事和高级管理人员的正常换届符合公司经营管理需要,不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。 三、 备查文件 (一)《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》; (二)《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》; (三)《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议》; (四)《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 董事会