公告编号:2018-040 证券代码:837604 证券简称:城市云 主办券商:西南证券 合肥城市云数据中心股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月19日 2.会议召开地点:合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园科大国祯大厦公司会议室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:谢贻富 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合也关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数42,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金》议案 1.议案内容: 1.议案主要内容:由于公司经营发展需要,现使用闲置募集资金600.00万元临时性补充流动资金,占募集资金总额的40%,自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起,使用期限为12个月,即2018年9月19日至2019年9月18日止。临时性补 公告编号:2018-040 充流动资金期限届满前,公司会及时将资金归还至公司募集资金专户。 2.议案表决结果:本议案不涉及回避事项,同意股数42,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过 2.议案表决结果: 同意股数42,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。 三、备查文件目录 (一)《合肥城市云数据中心股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。 合肥城市云数据中心股份有限公司 董事会