公告编号：2018-045
证券代码：430177 证券简称：点点客 主办券商：中泰证券
点点客信息技术股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年10月10日10时-12时。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2018-045
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座18层
二、会议审议事项
（一）审议《关于向上海寻惠网络科技有限公司出售固定资产》议案
公司因人员减少，导致一批电脑、办公桌椅、交换机闲置，上海寻惠网络科技有限公司因办公场所扩大，与公司协商按照固定资产账面价值并参考市场价格后双方协商交易价格购买上述资产，总价25万元。
公司持有上海寻惠网络科技有限公司9%股份，且公司控股股东、实际控制人黄梦任上海寻惠网络科技有限公司董事，本次交易构成关联交易。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，可采取现场、电话、信函、电子邮件登记方式。
（二）登记时间：2018年10月9日9:00-17:00
（三）登记地点：上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座18层
公告编号：2018-045
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座18
层联系电话：021-33375666邮政编码：200233联系人：姜珊
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
点点客信息技术股份有限公司
董事会
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