公告编号:2018-041 证券代码:430065 证券简称:中海阳 主办券商:华泰联合 中海阳能源集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月18日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长薛晨光先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共20人,持有表决权的股份总数57,038,884股,占公司有表决权股份总数的25.58%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一》议案 1.议案内容: 截至2018年6月30日,公司合并财务报表未分配利润累计金额为-117,842,719.18元(未经审计),公司未弥补亏损金额117,842,719.18元(未经审计),公司实收股本223,000,000元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的1/3。 公告编号:2018-041 该议案内容已于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊载的《中海阳能源集团股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额1/3的公告》(公告编号:2018-038)中披露。 2.议案表决结果: 同意股数57,038,884股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 中海阳能源集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议。 中海阳能源集团股份有限公司 董事会