公告编号:2018-039 证券代码:871373 证券简称:威麦云健 主办券商:渤海证券 广州威麦云健网络科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月18日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王奕壮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数53,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容: 截至2018年6月30日,根据公司未经审计的财务报表,公司合并后的未分配利润累计金额为-29,292,026.20元,公司实收股本总额为53,000,000.00元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。本议案的相关情况,详见本公司于2018年8月30日在股转公司官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《广州威麦云健网络科技股份有 公告编号:2018-039 限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(2018-035)。 2.议案表决结果: 同意股数53,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《广州威麦云健网络科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》 广州威麦云健网络科技股份有限公司 董事会