公告编号：2018-039
证券代码：871373 证券简称：威麦云健 主办券商：渤海证券
广州威麦云健网络科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王奕壮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数53,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至2018年6月30日，根据公司未经审计的财务报表，公司合并后的未分配利润累计金额为-29,292,026.20元，公司实收股本总额为53,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。本议案的相关情况，详见本公司于2018年8月30日在股转公司官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州威麦云健网络科技股份有
公告编号：2018-039
限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2018-035）。
2.议案表决结果：
同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州威麦云健网络科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
广州威麦云健网络科技股份有限公司
董事会
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