斯特龙:2018年第一次临时股东大会决议公告

2018年09月20日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2018-031
  证券代码:835860          证券简称:斯特龙        主办券商:西南证券

                    斯特龙装饰股份有限公司

              2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月19日
2.会议召开地点:石家庄市西三庄街111号豪威大厦B座15层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会、监事会
5.会议主持人:贾轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数74,303,000股,占公司有表决权股份总数的58.97%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容:
详见2018年8月27日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《斯特龙装饰股份有限公司关于<公司章程>变更公告》(公告编号:2018-027)。


                                                                                  公告编号:2018-031
2.议案表决结果:

  同意股数74,303,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容:
详见2018年8月27日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《斯特龙装饰股份有限公司关于修订<董事会议事规则>公告》(公告编号:2018-028)。2.议案表决结果:

  同意股数74,303,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
详见2018年8月27日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《斯特龙装饰股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2018-026)。
2.议案表决结果:

  同意股数74,303,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。


                                                                                  公告编号:2018-031
(四)审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
详见2018年8月27日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《斯特龙装饰股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2018-026)。
2.议案表决结果:

  同意股数74,303,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《斯特龙装饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》。

                                                    斯特龙装饰股份有限公司
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