公告编号：2018-032
证券代码：871645 证券简称：贵州捷盛 主办券商：东北证券
贵州捷盛钻具股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月20日
2.会议召开地点：贵阳市云岩区宝山北路久联大厦11层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄献萩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.cc）上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<贵州捷盛钻具股份有限公司章程>》的议案
公告编号：2018-032
1.议案内容：
根据公司2018年第二次临时股东大会通过的《关于<利润转增股本及分红>的议案》，本次权益分派完成后公司股本将增加至21,000,000股。公司拟修订公司章程的以下条款：
(1)、公司章程第六条由“公司注册资本为1500万元人民币”修订为“公司注册资本为2100万元人民币”
(2)、公司章程第十七条由“公司的股份总数为1500万股，每股面值1元，全部为普通股”修订为“公司的股份总数为2100万股，每股面值1元，全部为普通股”。
2.议案表决结果：
同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记>》的议案1.议案内容：
为公司顺利办理公司章程变更备案手续之目的，根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律法规，现提议授权公司董事会全权负责办理公司工商变更登记事宜。2.议案表决结果：
同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《贵州捷盛钻具股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
公告编号：2018-032
贵州捷盛钻具股份有限公司
董事会
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