公告编号:2018-023 证券代码:837586 证券简称:大道网络 主办券商:西南证券 大道网络(上海)股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月20日 2.会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长ZHAOJIAN 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份 公告编号:2018-023 总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2018年9月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《大道网络董事、监事换届公告》(公告编号:2018-022)。 2.议案表决结果: 同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2018年9月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《大道网络董事、监事换届公告》(公告编号:2018-022)。 2.议案表决结果: 同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2018-023 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (三) 审议通过《关于调整自有闲置资金购买银行理财产品额度的议 案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2018年9月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于调整自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》(公告编号:2018-020)。 2.议案表决结果: 同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、 备查文件目录 《大道网络(上海)股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 公告编号:2018-023 大道网络(上海)股份有限公司 董事会