大道网络:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：837586      证券简称：大道网络        主办券商：西南证券
        大道网络（上海）股份有限公司

      第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月20日
2.会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日，由专人
  通过电话通知方式向各位董事发出会议通知。
5.会议主持人：ZHAOJIAN
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举ZHAOJIAN为公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举ZHAO
JIAN担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，ZHAOJIAN不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘ZHENGZHIHONG为公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘ZHENGZHIHONG担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，ZHENGZHIHONG不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘王振东为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘王振东担任公司常务副总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，王振东不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘李莹琦为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘李莹琦担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，李莹琦不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘黄培国为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘黄培国担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。经查，黄培国不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘蔡宇强为公司技术总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘蔡宇强担任公司技术总监职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第
二届董事会任期届满时为止。经查，蔡宇强不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。具体内容详见公司于2018年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2018-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《大道网络（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
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