公告编号:2018-027 证券代码:837586 证券简称:大道网络 主办券商:西南证券 大道网络(上海)股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月20日 2.会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2018年9月10日以电话方式发出 5.会议主持人:职工代表监事徐进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于职工代表大会召开的有关规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席职工代表42人,出席和授权出席职工代表42人。 公告编号:2018-027 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,职工代表大会选举徐进担任公司第二届监事会职工代表监事职务,任期三年,自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。经查,徐进不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 2.议案表决结果:同意42票;反对0票;弃权0票 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《大道网络(上海)股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》 大道网络(上海)股份有限公司 董事会