雷诺尔:2018年第二次临时股东大会决议公告

2018年09月21日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-042
证券代码:833586      证券简称:雷诺尔        主办券商:上海证券

          上海雷诺尔科技股份有限公司

      2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月20日
2.会议召开地点:上海市嘉定区城北路3988号公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈国成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、会议审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份

                                                  公告编号:2018-042
总数84,482,646股,占公司有表决权股份总数的40.59%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于取消公司2017年年度利润分配预案》议案
1.议案内容:

  公司于2018年7月31日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年年度利润分配预案》,并在全国中小企业股份转让系统披露了《关于2017年年度利润分配预案的公告 》(公告编号:2018-017)。

  因公司延期披露2017年年度报告,导致公司2017年年度股东大会审议通过2017年年度利润分配预案时,该预案所依据的财务数据已超过报告期末6个月,不在有效期内,公司后续无法实施2017年年度利润分配相关事宜,拟提请公司股东大会取消公司2017年年度利润分配预案。
2.议案表决结果:

  同意股数84,482,646股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不存在需要回避表决的情况。
(二) 审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容:

  详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统

                                                  公告编号:2018-042
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-034)
2.议案表决结果:

  同意股数84,482,646股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不存在需要回避表决的情况。
三、 备查文件目录
《上海雷诺尔科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
                                上海雷诺尔科技股份有限公司
                                                    董事会

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