公告编号:2018-042 证券代码:833586 证券简称:雷诺尔 主办券商:上海证券 上海雷诺尔科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月20日 2.会议召开地点:上海市嘉定区城北路3988号公司办公楼四楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈国成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、会议审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份 公告编号:2018-042 总数84,482,646股,占公司有表决权股份总数的40.59%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于取消公司2017年年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 公司于2018年7月31日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年年度利润分配预案》,并在全国中小企业股份转让系统披露了《关于2017年年度利润分配预案的公告 》(公告编号:2018-017)。 因公司延期披露2017年年度报告,导致公司2017年年度股东大会审议通过2017年年度利润分配预案时,该预案所依据的财务数据已超过报告期末6个月,不在有效期内,公司后续无法实施2017年年度利润分配相关事宜,拟提请公司股东大会取消公司2017年年度利润分配预案。 2.议案表决结果: 同意股数84,482,646股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情况。 (二) 审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统 公告编号:2018-042 (http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-034) 2.议案表决结果: 同意股数84,482,646股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在需要回避表决的情况。 三、 备查文件目录 《上海雷诺尔科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 上海雷诺尔科技股份有限公司 董事会