公告编号:2018-029 证券代码:835718 证券简称:凌脉网络 主办券商:中泰证券 上海凌脉网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月21日 2.会议召开地点:上海市江场西路160号美邦大楼11层会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月14日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长张洪图先生 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司向关联方上海紫泉包装有限公司采购服务的议案》 1.议案内容: 因公司营销项目的需要,拟向关联方上海紫江企业集团股份有限公司(以下 公告编号:2018-029 简称“紫江企业”,持有公司股份3,697,070股,持股比例10.00%)旗下全资子公司上海紫泉包装有限公司采购瓶盖定制印刷服务,预计总金额135万元。(最终金额以实际计算为准) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 因公司董事高军在紫江企业任董事会秘书、副总经理职务,因此回避表决。4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。 上海凌脉网络科技股份有限公司 董事会