公告编号:2018-039 证券代码:836610 证券简称:铠甲网络 主办券商:首创证券 厦门铠甲网络股份有限公司监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十一次会议于2018年9月20日审议并通过: 提名肖晓燕、杨巧娟为公司监事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话、邮件等方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由监事会主席肖晓燕女士主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 监事肖晓燕持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事杨巧娟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历 不适用 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次为公司正常换届,是公司治理的正常需求,公司监事将一如既往履行职责。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响。在股东大会选举产生第二届监事前,原监事继续履行监事职务。 公告编号:2018-039 三、备查文件 《厦门铠甲网络股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》 厦门铠甲网络股份有限公司 监事会