公告编号：2018-038
证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：首创证券
厦门铠甲网络股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年9月20日审议并通过：
提名陈滨、梁晓斌、余红梅、余子峰、虞小娟为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长陈滨先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
董事陈滨持有公司股份12,777,266股，占公司股本的36.30%。不是失信联合惩戒对象。
董事梁晓斌持有公司股份12,276,194股，占公司股本的34.88%。不是失信联合惩戒对象。
董事余红梅持有公司股份27,200股，占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。
董事余子峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事虞小娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
虞小娟女士，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至2000年6月就读于龙岩财经学校会计电算化专业，2000年至2006年自考厦
公告编号：2018-038
门集美大学会计专业，2009年5月取得中级会计师职称，2000年6月至2003年2月任龙岩泰丰百货公司会计，2003年3月至2007年2月任福建柒牌集团有限公司会计，2007年3月至2008年7月任福建柒牌集团有限公司会计核算部副经理，2008年8月至2010年1月任厦门七匹狼服装营销有限公司贵阳分公司财务负责人，2010年1月至2012年9月任厦门七匹狼服装营销有限公司尚盈子公司财务负责人，2012年9月至2016年9月任厦门七匹狼服装营销有限公司财务中心计划分析部负责人。2016年10月至今，任厦门铠甲网络股份有限公司财务总监。现提名虞小娟为铠甲网络董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事将一如既往履行职责。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。在股东大会选举产生第二届董事前，原董事继续履行董事职务。
三、备查文件
《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
厦门铠甲网络股份有限公司
董事会
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