公告编号：2018-059
证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券
上海永锦电气技术股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月23日
2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈永仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份
公告编号：2018-059
总数111,080,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会任期于2018年9月7日届满，选举第二届董事会成员，选举陈永仁、施维信、陈聪、柯德刚、蔡嘉宾、屈皓波、曹晓珑为董事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。
上述候选董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。
详细情况请见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-057）。
2.议案表决结果：
同意股数111,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：
公司第一届监事会任期于2018年9月7日届满，选举第二届监
公告编号：2018-059
事会成员，选举阮锦飞、宋新英为监事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。
上述候选监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。
详细情况请见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-058）。
2.议案表决结果：
同意股数111,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
《上海永锦电气技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》
上海永锦电气技术股份有限公司
董事会
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