公告编号:2018-061 证券代码:836718 证券简称:永锦电气 主办券商:东兴证券 上海永锦电气技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月23日 2.会议召开地点:上海市松江区洞泾镇洞业路508号,公司会议室3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月12日,书面通知5.会议主持人:阮锦飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议为第二届监事会第一次会议,本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 公告编号:2018-061 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,选举阮锦飞女士为公司第二届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 上海永锦电气技术股份有限公司 监事会