公告编号:2018-022 证券代码:872770 证券简称:博恩软件 主办券商:方正证券 重庆市博恩软件股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月20日审议并通过: 选举王小娟为公司职工代表监事,任职期限至本届监事会任期届满之日止,自2018年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。 本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表9人。 会议由董事长江华森主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被选举职工代表监事王小娟女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 因公司原职工监事王丹女士辞职,导致监事会人数低于法定人数且职工代表监事的比例低于三分之一,故根据《公司章程》的规定补选新任职工代表监事。 (四)新任董监高人员履历 王小娟,女,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2007年6 公告编号:2018-022 月毕业于重庆邮电大学工商管理系。2007年6月至2009年12月,任国宏集团产品专员,2010年1月至2012年2月,任职国虹集团培训策划,2012年3月至2014年1月任职国虹集团商务经理,2014年6月至2014年12月,任职重庆雷士销售支持,2015年3月至今,任本公司运营经理。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常补选监事,有利于健全公司法人治理机制,符合公司治理要求。 三、备查文件 《重庆市博恩软件股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》 重庆市博恩软件股份有限公司 董事会