公告编号:2018-065 证券代码:839056 证券简称:轶德医疗 主办券商:国融证券 上海轶德医疗科技股份有限公司 关于2018年第六次临时股东大会增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海轶德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年10月8日在公司会议室召开2018年第六次临时股东大会,有关会议事项详见2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-063) 二、新增临时议案情况 公司控股股东、实际控制人郑宏彪先生(持股比例超过3%)于2018年9月25日向公司董事会(股东大会召集人)提交了临时议案的函,提请公司将临时议案增加到2018年第六次临时股东大会一并审议。具体情况如下: 议案名称:《关于签署附条件生效的投资协议之补充协议二的议案》 议案内容:经过与投资方沟通,结合公司和投资方的实际情况,公司将与合格投资者签署附条件生效的投资协议之补充协议二。 公告编号:2018-065 三、董事会审核意见 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 截止2018年9月25日,郑宏彪先生持有公司11,220,000股,占股份总数的32.59%。公司董事会认为郑宏彪先生具有提交临时议案的资格,提案时间、提案内容及提案程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。 除增加上述临时议案外,公司2018年第六次临时股东大会的其他事项不变。 四、备查文件 (一)《关于2018年第六次临时股东大会增加临时议案的提案函》 上海轶德医疗科技股份有限公司 董事会