公告编号:2018-025 证券代码:833165 证券简称:智科股份 主办券商:广发证券 广东智科电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月26日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月14日以书面方式发出 5.会议主持人:李百尧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于注销广东智科电子股份有限公司佛山分公司的议案》 1.议案内容: 本议案内容请参见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于注销分公司的公告》(公告编号:2018-026) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-025 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字的《广东智科电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 广东智科电子股份有限公司 董事会