公告编号:2018-031 证券代码:837119 证券简称:聚丰堂 主办券商:国融证券 唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次职工代表大会于2018年9月26日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于2018年9月16日以电话方式发出。本次职工代表大会应出席职工代表10人,实际出席职工代表10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案: (一) 审议通过《关于选举张莹为公司第二届监事会职工代表监事》议案。 1、议案内容:根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现选举张莹为公司 第二届监事会职工代表监事,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效, 任期三年。 2、表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于选举张秀娟为公司第二届监事会职工代表监事》议案。 1、议案内容:根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现选举张秀娟为公 司第二届监事会职工代表监事,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生 公告编号:2018-031 效,任期三年。 2、表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录: 《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》 唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司 董事会