公告编号：2018-035
证券代码：872199 证券简称：宇洪科技 主办券商：万联证券
广州宇洪科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖孝彪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,010,000股，占公司有表决权股份总数的87.12%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认廖孝彪、李莉、龚茂清为公司全资子公司提供担保的关联交
易》议案
1.议案内容：
对《关于追认廖孝彪、李莉、龚茂清为公司全资子公司提供担保的关联交易》议案进行了审议，具体内容详见公司于2018年8月27日披露于全国中小企业股份
公告编号：2018-035
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《补充追认关联交易公告》（公告编号：2018-026）。
2.议案表决结果：
同意股数50,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,出席会议的全体股东均为关联方,经其一致同意均不予回避,照常参与审议和表决。
（二）审议通过《关于追认公司向控股股东廖孝彪借款展期的关联交易》议案
1.议案内容：
对《关于追认公司向控股股东廖孝彪借款展期的关联交易》议案进行了审议，具体内容详见公司于2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《补充追认关联交易公告》（公告编号：2018-026）。
2.议案表决结果：
同意股数6,001,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东廖孝彪、广州宇深投资合伙企业（有限合伙）、广州宇派投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所代表的有表决权股份的股份44,008,750股不计入有效表决权。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
提议修改章程第三章，第一节，第十五条，第二款后加上如下内容：公司股票发行时，同等条件下，公司股东无优先认购权。
公告编号：2018-035
2.议案表决结果：
同意股数50,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理<章程变更>》议案
1.议案内容：
提请股东大会授权董事会办理章程变更的事宜。
2.议案表决结果：
同意股数50,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司预计2018年关联交易》议案
1.议案内容：
对《关于公司预计2018年关联交易》议案进行了审议，具体内容详见公司于2018年 9月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《预计关联交易公告》（公告编号：2018-032）。2.议案表决结果：
同意股数6,001,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东廖孝彪、广州宇深投资合伙企业（有限合伙）、广州宇派投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所代表的有表决权股份的股份
公告编号：2018-035
44,008,750股不计入有效表决权。
三、备查文件目录
《广州宇洪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
广州宇洪科技股份有限公司
董事会
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