公告编号:2018-026 证券代码:836557 证券简称:圣敏传感 主办券商:西部证券 无锡圣敏传感科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员完成换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月27日审议并通过: 选举刘星为公司董事长兼总经理,任职期限三年,自2018年9月27日起至2021年9月26日。 任命刘忠顺为公司副总经理,任职期限三年,自2018年9月27日起至2021年9月26日。 任命浦凤娟为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年9月27日起至2021年9月26日。 任命宋珍为公司总工程师,任职期限三年,自2018年9月27日起至2021年9月26日。 任命许春香为公司财务主管,任职期限三年,自2018年9月27日起至2021年9月26日。 本次会议召开0日前以邮件、电话及书面送达方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由刘星主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 公告编号:2018-026 以上任免后董监高人员情况: 董事长兼总经理刘星持有公司股份5,320,000股,占公司股本的38%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理刘忠顺持有公司股份4,900,000股,占公司股本的35%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书浦凤娟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 总工程师宋珍持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务主管许春香持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年9月27日审议并通过: 选举曹勇为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年9月27日起至2021年9月26日。 本次会议召开0日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由曹勇主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 以上任免后董监高人员情况: 监事会主席曹勇持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,为公司正常换届,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件 (一)《无锡圣敏传感科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》; 公告编号:2018-026 (二)《无锡圣敏传感科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 无锡圣敏传感科技股份有限公司 董事会