公告编号：2018-023
证券代码：872770 证券简称：博恩软件 主办券商：方正证券
重庆市博恩软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江华森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数4,650,000股，占公司有表决权股份总数的93%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注册地址变更及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
1）将公司注册地址由重庆市北部新区黄山大道中段9号（木星科技大厦一区）6层厂房1变更为重庆市渝北区金开大道西段106号13幢4层1号。
公告编号：2018-023
2）修订公司章程第一章第五条：公司住所由庆市北部新区黄山大道中段9号（木星科技大厦一区）6层厂房1变更为重庆市渝北区金开大道西段106号13幢4层1号。2.议案表决结果：
同意股数4,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《重庆市博恩软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
重庆市博恩软件股份有限公司
董事会
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