公告编号：2018-048
证券代码：838182 证券简称：绿岛救援 主办券商：长江证券
武汉绿岛道路救援股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以书面通知方式发出5.会议主持人：徐道凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐道凯为董事长的议案》议案
1.议案内容：
选举徐道凯先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
公告编号：2018-048
上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐道凯为公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
聘请徐道凯先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任牛思蓓女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任牛思蓓女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2018-048
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任牛思蓓女士为公司财务总监》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任牛思蓓女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉绿岛道路救援股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
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董事会
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