亨得股份:第一届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-028
证券代码：835528        证券简称：亨得股份        主办券商：中信建投
            鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

              第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席汪志红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

  鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名龙再敏、赵愧为公司第二届监事会监事候选人，经股东大会表决通过后，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。职工代表监事由职工代表大会选举

                                                                          公告编号：2018-028
产生。经核查，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

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