新维狮:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-031
证券代码：837698        证券简称：新维狮        主办券商：东吴证券
                浙江新维狮合纤股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月8日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以书面方式发出
5.会议主持人：郑晓冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议《向股东郑晓冰先生借款人民币贰拾贰万元、向股东郑晓炜借款人民币肆佰贰拾肆万元、向股东郑海其借款人民币壹佰捌拾肆万贰仟捌佰叁拾元柒角肆分》议案
1.议案内容：

  公司应发展需要，向股东郑晓冰先生借款人民币贰拾贰万元、向股东郑晓炜

                                                                          公告编号：2018-031
借款人民币肆佰贰拾肆万元、向股东郑海其借款人民币壹佰捌拾肆万贰仟捌佰叁拾元柒角肆分，以上借款为无息借款，公司不需向股东支付借款利息，待公司资金充裕时予以归还。
2.回避表决情况

  本议案涉及关联交易，关联董事郑晓冰、顾丽亚、沈顺英进行了回避。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字盖章的《浙江新维狮合纤股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

                                          浙江新维狮合纤股份有限公司
                                                              董事会