新维狮:关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

2018年10月08日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2018-033
证券代码:837698        证券简称:新维狮        主办券商:东吴证券
                浙江新维狮合纤股份有限公司

        关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2018年10月23日10点。

  预计会期1天。
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2018年10月18日,股权登记日下午收市时

                                                                          公告编号:2018-033
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《向股东郑晓冰先生借款人民币贰拾贰万元、向股东郑晓炜借款人民币肆佰贰拾肆万元、向股东郑海其借款人民币壹佰捌拾肆万贰仟捌佰叁拾元柒角肆分》议案

  公司应发展需要,向股东郑晓冰先生借款人民币贰拾贰万元、向股东郑晓炜借款人民币肆佰贰拾肆万元、向股东郑海其借款人民币壹佰捌拾肆万贰仟捌佰叁拾元柒角肆分。以上借款为无息借款,公司不需向股东支付借款利息,待公司资金充裕时予以归还。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  1.自然人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡;
  2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

  3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡;

  4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议,应出示出席人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡;

  5.办理登记手续,股东可以以信函、传真及上门等方式登记,公司不接受电

                                                                          公告编号:2018-033
话方式登记。
(二)登记时间:2018年10月19日10点
(三)登记地点:公司三楼上市办
四、其他
(一)会议联系方式:陆韵联系地址:嘉兴市南湖区新丰镇新禾路177号联系
  电话:0573-83015688
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录

  《浙江新维狮合纤股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

                                          浙江新维狮合纤股份有限公司
                                                              董事会

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