公告编号:2018-033 证券代码:837698 证券简称:新维狮 主办券商:东吴证券 浙江新维狮合纤股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018年10月23日10点。 预计会期1天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年10月18日,股权登记日下午收市时 公告编号:2018-033 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司三楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《向股东郑晓冰先生借款人民币贰拾贰万元、向股东郑晓炜借款人民币肆佰贰拾肆万元、向股东郑海其借款人民币壹佰捌拾肆万贰仟捌佰叁拾元柒角肆分》议案 公司应发展需要,向股东郑晓冰先生借款人民币贰拾贰万元、向股东郑晓炜借款人民币肆佰贰拾肆万元、向股东郑海其借款人民币壹佰捌拾肆万贰仟捌佰叁拾元柒角肆分。以上借款为无息借款,公司不需向股东支付借款利息,待公司资金充裕时予以归还。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡; 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证; 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡; 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议,应出示出席人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡; 5.办理登记手续,股东可以以信函、传真及上门等方式登记,公司不接受电 公告编号:2018-033 话方式登记。 (二)登记时间:2018年10月19日10点 (三)登记地点:公司三楼上市办 四、其他 (一)会议联系方式:陆韵联系地址:嘉兴市南湖区新丰镇新禾路177号联系 电话:0573-83015688 (二)会议费用:自理 五、备查文件目录 《浙江新维狮合纤股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》 浙江新维狮合纤股份有限公司 董事会