公告编号:2018-071 证券代码:836193 证券简称:瑞一科技 主办券商:东吴证券 上海瑞一医药科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高管换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 (一) 董事长、高管换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过: 选举郭庆先生为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命薛嵩先生为公司总经理,任职期限三年,第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命杨善林先生为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命张迎君女士为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命张忠美女士为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董 公告编号:2018-071 事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命张忠美女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由全体董事共同推举郭庆主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二) 换届后董监高人员情况 董事长郭庆持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 总经理薛嵩持有公司股份7,934,978股,占公司股本的16.39%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理杨善林持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理张迎君持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监张忠美持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书张忠美持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2018-071 (三) 首次任免董监高人员履历 以上人员均为连选连任。 (四) 监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过: 选举葛卫军先生为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由全体监事共同推举葛卫军主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (五) 换届后董监高人员情况 监事会主席葛卫军持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (六) 首次任免董监高人员履历 葛卫军为连选连任。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 公告编号:2018-071 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、高管、监事会主席的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件 (一)《上海瑞一医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 (二)《上海瑞一医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 上海瑞一医药科技股份有限公司 董事会