瑞一科技:董事长、监事会主席、高管换届公告

2018年10月08日查看PDF原文

                                                  公告编号:2018-071
证券代码:836193        证券简称:瑞一科技      主办券商:东吴证券
        上海瑞一医药科技股份有限公司

      董事长、监事会主席、高管换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高管换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过:

  选举郭庆先生为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

  任命薛嵩先生为公司总经理,任职期限三年,第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

  任命杨善林先生为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

  任命张迎君女士为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

  任命张忠美女士为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董

                                                  公告编号:2018-071
事会第一次会议审议通过之日起生效。

  任命张忠美女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

  本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由全体董事共同推举郭庆主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 换届后董监高人员情况

  董事长郭庆持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  总经理薛嵩持有公司股份7,934,978股,占公司股本的16.39%。不是失信联合惩戒对象。

  副总经理杨善林持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  副总经理张迎君持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  财务总监张忠美持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  董事会秘书张忠美持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


                                                  公告编号:2018-071
(三) 首次任免董监高人员履历

  以上人员均为连选连任。
(四) 监事会主席换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过:

  选举葛卫军先生为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

  本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由全体监事共同推举葛卫军主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(五) 换届后董监高人员情况

  监事会主席葛卫军持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(六) 首次任免董监高人员履历

  葛卫军为连选连任。
二、 换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:


                                                  公告编号:2018-071
  依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、高管、监事会主席的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《上海瑞一医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《上海瑞一医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

                              上海瑞一医药科技股份有限公司
                                                    董事会

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