紫金科技:第一届董事会第十一次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-018
证券代码：837198      证券简称：紫金科技        主办券商：华金证券
      安徽紫金新材料科技股份有限公司

      第一届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以书面方
  式发出
5.会议主持人：康鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


                                                  公告编号：2018-018
二、 议案审议情况
（一） 审议《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供担保》议案
1.议案内容：

  议案内容详见2018年9月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-019）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避3票。
3.回避表决情况：

  因董事接军玲、接兵、康鹏为关联董事需要回避，无法形成表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》议案
1.议案内容：

  根据法律以及公司章程的相关规定，提请于2018年10月15日在公司召开2018年第二次临时股东大会审议批准上述需股东大会审议议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不存在回避表决的情况。


                                                  公告编号：2018-018
  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

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